Muhammad A. is in Dubai aangehouden op verdenking van grootschalig witwassen voor internationale drugscriminelen. De 46-jarige Pakistaan, die in de onderwereld bekendstaat als ‘Saad de Paak’, zou miljarden hebben verplaatst voor onder anderen Jos L., alias ‘Bolle Jos’, en Ridouan Taghi. Hij zit vast in Dubai.
De arrestatie vond al in juli plaats en is bevestigd door de Spaanse politie. De aanhouding maakt deel uit van een internationaal onderzoek dat in 2021 begon. In totaal zijn daarbij twintig verdachten opgepakt in Spanje, Dubai, Nederland en Egypte. Rechercheurs namen ook vastgoed, luxeauto’s en bankrekeningen in beslag.
Netwerk van ondergrondse bankiers
Opsporingsdiensten verdenken A. ervan dat hij drugsgeld verplaatste via een internationaal netwerk van geldmakelaars, dat bekendstaat als ‘Dubai Bank’. Met zulke ondergrondse financiële netwerken kunnen criminelen grote bedragen buiten het toezicht van banken en autoriteiten om verplaatsen. Contant geld kan bijvoorbeeld worden omgezet in cryptovaluta.
Op die manier worden drugstransacties gefinancierd en kunnen betalingen worden gedaan aan onder anderen corrupte douaniers en uitvoerders van liquidaties. Een van A.’s vermoedelijke handlangers is Thanas B., die in 2024 tot zeven jaar cel werd veroordeeld.
A. zou zaken hebben gedaan met Bolle Jos, die internationaal wordt gezocht en in Sierra Leone verblijft. Zijn naam kwam ook naar voren in een rechtszaak tegen Faissal Taghi, de zoon van Ridouan Taghi. Daarnaast zou A. hebben samengewerkt met de Bosnisch-Nederlandse drugshandelaar Edin G. en de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale. Zij verbleven, net als A., geregeld in Dubai.
De Nederlandse politie werkte mee aan het onderzoek. Politiechef Robin de Jager van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies noemt de arrestatie een “mooi bericht”. Zijn team doet sinds 2017 of 2018 onderzoek naar ondergrondse bankiers. Informatie uit gekraakte communicatiediensten als EncroChat en Sky ECC gaf de recherche inzicht in de werkwijze van A. en zijn netwerk.
Volgens De Jager zijn ondergrondse bankiers “cruciaal om de drugshandel levend te houden”. Hij verwacht niet dat de arrestatie het financiële systeem van de cocaïnehandel beëindigt. “Als Saad wegvalt, komt er een andere partij die in het gat stapt. Dus we richten ons nu alweer op het volgende target.”
Over A.’s achtergrond is weinig bekend. Hij werkte bij een geldwisselkantoor in Abu Dhabi en bezit volgens Nederlandse onderzoeksjournalisten zeker 34 panden in Dubai. Het is nog onduidelijk of hij wordt uitgeleverd of in Dubai wordt berecht.
