De Duitse politie heeft de Nederlandse investeerder Simon V. aangehouden op verzoek van de Spaanse autoriteiten. Het Spaanse Openbaar Ministerie verdenkt hem van het leiden van een criminele organisatie, witwassen, verduistering en ongeoorloofde beïnvloeding. Tegen V. liep al langere tijd een internationaal arrestatiebevel.
V. wordt ervan verdacht de spil te zijn in een netwerk rond de Spaanse luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Hij zou naar verwachting kort na zijn arrestatie worden overgebracht naar Madrid.
Geldstromen rond Plus Ultra
Het onderzoek kwam vorig jaar in een stroomversnelling na een inval in de villa van V. op Mallorca. De Spaanse fraudepolitie nam daar twaalf luxe horloges, twee goudstaven en 43.000 euro contant geld in beslag. Franse en Zwitserse autoriteiten hadden eerder informatie verstrekt over mogelijke geldstromen vanuit Venezuela.
Volgens de Spaanse justitie leende de organisatie van V. in 2020 en 2021 geld aan Plus Ultra via ingewikkelde bedrijfsconstructies. Via ondernemingen in belastingparadijzen zou ruim een miljoen euro zijn overgemaakt. Aan de leningen zou een rente van 9 procent zijn verbonden. Ook moest het geld direct worden terugbetaald zodra de Spaanse overheid financiële steun zou verstrekken.
In maart 2021 kreeg Plus Ultra 53 miljoen euro aan staatssteun vanwege de financiële problemen van de maatschappij tijdens de coronacrisis. Justitie onderzoekt of een deel van dat geld vervolgens bij V. en bij een Panamese bank met Venezolaanse connecties terechtkwam.
Onderzoek naar oud-premier
De zaak staat in Spanje bekend als de ‘caso Zapatero’. Oud-premier José Luis Rodríguez Zapatero wordt ervan beschuldigd een belangrijke rol te hebben gespeeld bij het netwerk. Rond de redding van Plus Ultra werd een adviesbedrijf opgericht. Dat zou in vijf jaar ongeveer 400.000 euro aan Zapatero hebben betaald voor advies over internationale aangelegenheden.
Zapatero ontkent de beschuldigingen. „Ik wil nogmaals benadrukken dat al mijn publieke en privéactiviteiten altijd met absoluut respect voor de wet zijn uitgevoerd”, zei hij eerder in een videoboodschap.
Rechter Calama heeft Zapatero drie dagen gegeven om documenten te overhandigen over juwelen die in zijn kantoor in beslag zijn genomen. Juweliersketen Yanes moet de waarde ervan vaststellen. Zijn dochters Laura en Alba worden op 30 november als verdachten verhoord.
Ook andere personen worden onderzocht, onder wie V.’s echtgenote María Aurora López, de gevluchte Venezolaanse grootaandeelhouder Rodolfo Reyes en de Peruaan Felipe Baca Arbulu, die op Aruba is aangehouden. Voormalig Plus Ultra-topman Julio Martínez Sola ontkent eveneens de beschuldigingen.
