In Nederland en achttien andere Europese landen zijn doorzoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die bende zou meer dan een miljoen oude smartphones als nieuwe toestellen hebben verkocht en klanten daarmee voor ruim 300 miljoen euro hebben benadeeld.
Zeven verdachten zijn aangehouden, meldt het Europees Openbaar Ministerie (EPPO). Twee van hen worden gezien als de leiders van de organisatie. De arrestaties vonden plaats in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. Bij de invallen zijn ook goederen in beslag genomen, maar EPPO heeft niet bekendgemaakt wat precies is meegenomen.
Aan de internationale actie deden 1770 agenten, douaniers en andere opsporingsambtenaren mee. De operatie begon zaterdag. In Nederland werd het onderzoek uitgevoerd door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).
Toestellen via Nederland naar Duitsland
De telefoons zouden zijn samengesteld uit gebruikte onderdelen in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna werden ze naar Nederland vervoerd. Vanuit Nederland gingen de toestellen naar een warenhuis in Duitsland, waar ze online als nieuwe smartphones werden aangeboden.
De autoriteiten vermoeden dat de organisatie via bedrijven in meerdere landen werkte. Daarbij zouden onder meer brievenbusfirma's in Nederland, Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk en Zwitserland zijn gebruikt. Door de handel zou voor ruim 30 miljoen euro aan btw niet zijn afgedragen.
Het onderzoek kwam op gang na een melding bij een Europese instantie die fraude onderzoekt. Het is niet bekend of die melding afkomstig was van een klant die een oud toestel had gekocht. Ook is nog onduidelijk hoe goed de telefoons na aankoop functioneerden.
De zaak richt zich daarmee zowel op mogelijke consumentenfraude als op belastingontduiking. De betrokken autoriteiten onderzoeken daarnaast welke rol de verschillende bedrijven en tussenpersonen in de internationale handelsketen hebben gespeeld.
