De 22-jarige Malone Lam heeft in Washington schuld bekend aan betrokkenheid bij een criminele organisatie die zich bezighield met cryptofraude. Voor die aanklacht kan hij maximaal twintig jaar gevangenisstraf krijgen. De rechter heeft nog geen datum vastgesteld voor de uitspraak.
Lam, afkomstig uit Singapore, zou een van de organisatoren zijn geweest van een groep jonge mannen. Die groep voerde vanaf 2023 meerdere fraudeacties uit. In totaal zijn achttien mensen aangeklaagd. Elf verdachten hebben inmiddels schuld bekend.
Slachtoffer gaf beveiligingscodes af
De grootste fraude vond plaats in augustus 2024. Lam en medeverdachten deden zich voor als medewerkers van Google en cryptobeurs Gemini. Ze wisten een inwoner van Washington ervan te overtuigen toegang te geven tot een Google Drive en beveiligingscodes te delen.
Met die gegevens kregen de verdachten toegang tot de cryptovaluta van het slachtoffer. Aanklagers zeggen dat meer dan 4100 bitcoin werd gestolen. De waarde daarvan bedroeg op dat moment ruim 245 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 210 miljoen euro.
Lam zou daarna hebben geholpen om de opbrengst wit te wassen en in contant geld om te zetten. Het geld werd volgens de aanklagers in korte tijd grotendeels uitgegeven.
Luxeauto's en dure avond in nachtclub
De verdachte kocht onder meer meer dan dertig auto's, waaronder aangepaste Porsches, Lamborghini's en Ferrari's. Ook huurde hij luxe villa's in Miami en kocht hij een horloge ter waarde van 2 miljoen dollar.
Een deel van het geld ging op aan uitgaan. In één avond zou Lam 569.000 dollar hebben uitgegeven in een nachtclub in Los Angeles. Op foto's die bij de rechtbankdocumenten zijn gevoegd, is hij te zien met een grote hoeveelheid contant geld.
De luxe levensstijl duurde ongeveer een maand. Daarna werd Lam in Miami opgepakt door de FBI. De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken de zaak samen met de vervolging van de andere verdachten.
