Een 47-jarige Israëliër staat in Arnhem terecht voor zijn vermeende rol in een internationaal netwerk van beleggingsfraudeurs. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij de technische infrastructuur bouwde waarmee honderden medewerkers wereldwijd beleggers konden misleiden.
Volgens justitie waren ongeveer 700 zogenoemde accountmanagers bij het netwerk betrokken. Zij hielden vrijwel dagelijks contact met slachtoffers en zouden gezamenlijk meer dan 100 miljoen euro per maand hebben buitgemaakt. In Nederland zijn 545 aangiften aan de zaak gekoppeld. Nederlandse slachtoffers verloren samen bijna 25 miljoen euro.
Beleggers verloren tienduizenden euro's
De slachtoffers begonnen vaak met een relatief klein bedrag. Daarna werden zij ertoe aangezet steeds meer geld te steken in cryptomunten of andere beleggingen. In veel gevallen liep het verlies op tot 10.000 euro of meer, waarbij sommige gedupeerden tienduizenden euro's of tonnen kwijtraakten.
De fraude zou zijn uitgevoerd vanuit zogenoemde boilerrooms. Medewerkers deden zich daarbij voor als accountmanagers en hielden beleggers voor dat hun geld in waarde steeg. Toen slachtoffers hun geld wilden opnemen, verdween het contact. Sommigen moesten hun huis verkopen of raakten psychisch ernstig in de problemen.
De verdachte woont met zijn gezin in Dubai. Hij werd dit voorjaar op verzoek van Nederland aangehouden op een luchthaven in Polen, na jarenlang onderzoek door de Nederlandse politie. Het cybercrimeteam ziet hem als de technische spil van het netwerk. Het OM stelt dat chats laten zien dat hij opdrachten gaf en niet slechts in opdracht van een klant werkte.
De Israëliër ontkent dat hij bij de fraude betrokken was. Hij erkent dat hij als tiener hackte, maar zegt niets te maken te hebben met het stelen van spaargeld en pensioenen van Nederlandse beleggers. Zijn advocaat vindt het bewijs voor de vermeende rol van zijn cliënt onvoldoende en waarschuwt dat slachtoffers geen valse verwachtingen over schadevergoeding moeten krijgen.
De rechtbank heeft besloten dat de verdachte zijn proces niet in vrijheid mag afwachten. Hij blijft vastzitten in de gevangenis in Almelo, waar hij volgens zijn advocaat in een isoleercel verblijft en geen scherm mag gebruiken. Daardoor kan hij onder meer niet videobellen met zijn kinderen.
Het onderzoek is nog niet afgerond. Het dossier omvat inmiddels 2200 pagina's, maar telefoongegevens en financiële informatie worden nog onderzocht. Ook zijn meerdere vermeende medewerkers, onder wie Nederlanders en Belgen, aangehouden.
