De arrestatie van Saad de Paak vond volgens de Spaanse nationale politie in juli plaats. Zijn aanhouding werd dinsdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie, waarbij zijn naam niet werd genoemd. De politieactie maakt deel uit van operatie Drakkar, een onderzoek dat in februari 2021 begon en waaraan ook de Nederlandse politie meewerkte.
Naast De Paak zijn negentien andere mannen aangehouden. Dat gebeurde in Spanje, Egypte, Nederland en Dubai. De opsporingsdiensten namen onder meer vastgoed, luxe voertuigen en banktegoeden in beslag.
Miljoenen aan bezittingen in beslag genomen
De autoriteiten legden beslag op 48 panden met een gezamenlijke waarde van ruim 14 miljoen euro. Ook werden luxe voertuigen ter waarde van meer dan 1,6 miljoen euro afgepakt. Op 121 bankrekeningen stond in totaal 2,3 miljoen euro.
Europol omschrijft De Paak als een spilfiguur binnen een groot ondergronds banknetwerk dat bekendstaat als de Dubai Bank. Opsporingsdiensten verdenken hem ervan de afgelopen jaren miljarden euro's aan crimineel geld te hebben verplaatst en witgewassen. Hij zou vanuit Dubai hebben gewerkt voor grote spelers uit de internationale drugshandel.
De naam Saad de Paak komt voor in meerdere onderzoeken naar Nederlandse en buitenlandse onderwereldfiguren. Zo zou Jos Leijdekkers, die ook bekendstaat als Bolle Jos, via hem goud hebben gekocht. In een chat zou Leijdekkers in juni 2020 hebben gemeld dat er bijna 10 miljoen euro naar De Paak moest worden overgemaakt. Ook de familie Taghi en de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale zouden zaken met hem hebben gedaan.
Een eerdere Nederlandse rechtszaak gaf opsporingsdiensten inzicht in de omvang van het netwerk. De Griek Thanas B., een bankier die volgens justitie onder De Paak werkte, werd drie jaar geleden door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Hij zou via geldkoeriers in korte tijd minstens 500 miljoen euro aan misdaadgeld hebben verplaatst.
Ondergronds bankieren werkt met tussenpersonen die contant geld aannemen en betalingen elders laten uitvoeren. Daardoor kunnen criminelen grote bedragen verplaatsen zonder gebruik te maken van reguliere banken. Het kraken van versleutelde communicatiediensten zoals EncroChat en Sky ECC leverde opsporingsdiensten eerder zicht op de geldstromen achter internationale cocaïnehandel en witwaspraktijken.
